El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, sancionó al Banco Bandes Uruguay con una multa de 650.000 Unidades Indexadas (US$ 91.000) por “debilidades detectadas” durante una actuación realizada por la institución financiera en 2022 y 2023.

En la resolución, a la que accedió Montevideo Portal, el BCU marca que hay debilidades en el funcionamiento del Bandes en “la gestión del riesgo estratégico, en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus distintos componentes”.

Además, se señalan “carencias” con respecto a un plan de contingencia por falta de liquidez.

 

Fuente: Montevideo Portal